La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estrecha el cerco de un ciudadano de origen chino que cuenta con empresas en Portugal y estaría implicado en el blanqueamiento del dinero de la trama de los hidrocarburos, según informan fuentes del caso a LA RAZÓN. La sede de este empresario está ubicada en Hong Kong aunque cuenta con al menos media docena de sociedades en territorio luso.

Jiahe Wanji Mining Limited es la compañía que está en el foco de las diligencias del Instituto Armado. La sociedad se constituyó el 20 de diciembre de 2019 como una empresa privada limitada por acciones registrada en Hong Kong. Figura como en funcionamiento y se dedicada a múltiples servicios, según los registros consultados por LA RAZÓN. No tiene página web ni tampoco detallan si tienen socios.

No obstante, las pruebas recabadas por la Guardia Civil señalan ante esta empresa que presuntamente habría blanqueado el dinero del fraude de los hidrocarburos de Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama. Los datos recogidos por los investigadores apuntan que esta compañía contaba con al menos media docena de sociedades en Portugal y ofrecieron sus servicios a la red.

30 millones de euros en Portugal

De esta forma, las sociedades portuguesas de Jiahe Wanji Mining Limited habrían acogido el dinero de las empresas del fuel y lo habrían blanqueado y entregado en efectivo a parte de los investigados a cambio de una comisión del 15%. Está dinámica se habría repetido en el tiempo. Los investigadores estiman que esta trama tendría en el país luso una cantidad cercana a los 30 millones de euros.

Y es que las empresas de Claudio Rivas se habrían presentado en concursos de liquidación, entre ellas la matriz de Villafuel S.L., mientras que el investigado mantenía un ritmo de vida ajetreado con fiestas en Ibiza o safaris de más de medio millón de euros por África. Este sujeto, que fue detenido el pasado mes de octubre por los agentes de la Guardia Civil, era aficionado a la caza y en sus redes sociales hacía gala de los viajes. De forma paralela, presuntamente mantendría deudas con otros de los investigados. Deudas que aún no se han saldado.