Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales, que desde 2001 blanqueó 360 millones de euros, e invirtió parte del capital en la compra y explotación de un prostíbulo de lujo en Estepona valorado en 12 millones.

Según informó ayer la Dirección General de la Policía en un comunicado de prensa, en la operación se han incautado 193 kilogramos de cocaína de gran pureza y se ha detenido a 21 personas implicadas también en la comisión de delitos de corrupción de menores, falsificación, estafa, cohecho, contra el derecho de los trabajadores y relativos a la prostitución. La red desarticulada estaba compuesta principalmente por ciudadanos españoles y colombianos, y se dedicada al blanqueo de capitales y al narcotráfico. Todos ellos han pasado a disposición judicial.

La operación fue llevada a cabo por agentes de la Dirección General de la Policía adscritos a las secciones de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid y de la Comisaría General de Policía Judicial.

Empresas ‘fantasma’

Según la nota de prensa, el blanqueo de capitales se realizaba mediante la apertura de cuentas en diferentes entidades bancarias a nombre de empresas ‘fantasma’, transfiriendo importantes cantidades de dinero a sociedades, creadas de manera ficticia, en países como China, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania y varios latinoamericanos, así como en los paraísos fiscales de Islas Vírgenes Británicas y Hong – Kong.

Estas operaciones se justificaban mediante facturas falsas del pago ficticio por diferentes adquisiciones de productos extranjeros, generalmente informáticos. Con el dinero obtenido, la organización criminal compraba vehículos de alta gama de segunda mano en Alemania y los importaba a España.

Venta de coches

Después de manipular los cuentakilómetros los vendían a particulares, ingresando también de esta manera en la corriente monetaria legal, el dinero blanqueado. Asimismo, otra parte del capital ilegal se utilizó en la compra y explotación de un prostíbulo de lujo en Estepona, valorado en 12 millones de euros; en una nave industrial en la localidad de Mora (Toledo), donde guardaban los vehículos traídos de Alemania hasta su venta, y en diversos inmuebles para uso privado.