La Policía Nacional en colaboración con la Agencia Tributaria ha 
detenido a 71 personas y han intervenido 264.980 productos, en la que 
aseguran que es la mayor operación contra delitos de propiedad 
intelectual y blanqueo de capitales llevada a cabo hasta la fecha en el Estado.

GIRONA. Se han practicado seis registros y 41 inspecciones en locales,  almacenes y naves, y los productos intervenidos tendrían un valor en  el mercado ilícito de más de ocho millones de euros, según ha  informado la Policía Nacional este viernes en un comunicado.

La investigación se inició de oficio por parte de la Policía  Nacional en diciembre de 2013 debido a la vulneración reiterada de  derechos de propiedad industrial en La Jonquera (Girona) y Le Perthus  (Francia), y en noviembre de 2014 entregaron un informe a la Fiscalía  de la Audiencia Nacional que abrió diligencias.

Durante la primera parte de la investigación se desveló el  carácter internacional de la organización, lo que puso de manifiesto  la necesidad de coordinarse con otros organismos nacionales e  internacionales, y paralelamente se recibieron 12 denuncias de  derechos de propiedad intelectual de marcas de reconocido prestigio.

La estructura de la organización era atípica: no estaba al frente  un líder claro sino que era un sistema horizontal compuesto por tres  grupos perfectamente coordinados que compartían canales de  abastecimiento, almacenes y mecanismos de blanqueo de capitales.

Además, estos grupos tenían un sistema para alertarles,  consistentes en unos ‘aguadores’ distribuidos en puntos estratégicos  que les permitían cerrar en pocos minutos todos los locales cuando  detectaban la presencia policial, y se han descubierto almacenes  secretos en algunos locales.

También se supo que los investigados importaban a través de  sociedades mercantiles falsas procedentes de diferentes países,  especialmente de China, Turquía y Portugal, mientras otros productos,  sobre todo de marroquinería y cinturones, eran falsificados en España  mediante la adquisición de productos ‘blancos’ a los que se adherían  el logo y nombre de marcas de prestigio.

Después de tres años de investigación, se ha llevado a cabo la  fase operativa con 41 inspecciones: 34 locales comerciales, tres  naves industriales y cuatro almacenes, clausurándose todos ellos.

Paralelamente al registro y a las 71 detenciones se bloquearon 150  cuentas bancarias y se prohibió el uso de ocho inmuebles y 30  vehículos de alta gama, según la Policía Nacional.

Los 264.980 productos son básicamente prendas textiles, calzado,  relojes, gafas de sol, marroquinería y joyería, y además se han  aprehendido dos plantas de estampación, miles de piezas de fornitura,  documentación bancaria y relativa a la actividad ilícita, y 13.250  euros en efectivo.

EL BLANQUEO

A falta de analizar la documentación, la Policía Nacional ha  acreditado que el volumen  de negocio ilícito era de 5.200.939 euros  ascendiendo el blanqueo de capitales hasta los 9.032.540 euros.

Para lavar el dinero utilizaban sociedad ficticias con testaferros  al frente y contaban con un entramado bancario asociado a las  personas físicas y jurídicas, enmascarando una estructura comercial  aparentemente legal con facturación falsa con el fin de blanquear lo  ganado con la venta de productos falsos.

También llevaban a cabo el envío constante de remesas al  extranjero y traslado por carretera por dinero en efectivo a otros  países europeos en los que disponían de infraestructura empresarial.

Otra fórmula utilizada eran los préstamos entre familiares,  simulando movimientos económicos y, para su asesoramiento  económico – financiero, la organización contaba con la colaboración de  cuatro gestorías que les apoyaban en la ocultación de su actividad  ilícita.