Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional detuvieron ayer a once personas, entre ellas el dueño del lujoso restaurante Yubari de Barcelona y el hijo de un exalcalde de Kiev, acusadas de blanquear 10 millones de euros vinculados al crimen organizado a través del local y la compra de inmuebles.

Según fuentes cercanas al caso, la operación, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, se llevó a cabo contra una organización integrada en su mayoría por ciudadanos de origen ucranio, ruso y armenio, asentados en Barcelona, donde algunos de ellos disfrutaban de una vida lujosa.

Los arrestados están acusados de los delitos de organización criminal, blanqueo, falsedad en documentos oficiales y contra la Hacienda Pública, ya que supuestamente se dedicaban a blanquear dinero procedente del crimen organizado a través de la compra de inmuebles y del restaurante de lujo Yubari, que fue clausurado.

Entre los apresados figura el dueño de este restaurante japonés, Arman M., de origen armenio, ya que, según la Fiscalía Anticorrupción, la principal finalidad del establecimiento es el afloramiento de dinero procedente de actividades delictivas.

Arman M., que se codeaba en su restaurante con la flor y nata de la clase alta barcelonesa, fue apresado en su casa en una exclusiva zona del barrio de Pedralbes de Barcelona, en la que los agentes intervinieron varios vehículos de gama alta.

El dueño del Yubari fue trasladado posteriormente hacia el restaurante, donde también se apresó a una hermana suya. En el restaurante, los agentes intervinieron documentación, ordenadores y unos 1.200 euros en efectivo que hallaron en un despacho.

Otro de los detenidos en esta operación, que se centró en la zona alta de Barcelona, pero que también se ha extendido en S’Agaró, en la Costa Brava gerundense, es Stephan C., hijo de un exalcalde de Kiev, la capital de Ucrania.

La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra efectuaron un total de 16 registros, en su mayoría en los domicilios y locales propiedad de los arrestados.

Además, bloquearon numerosas cuentas corrientes a nombre de los detenidos y embargaron una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles que la red utilizaba supuestamente para aflorar el dinero procedente del crimen organizado.

Según Anticorrupción, en la investigación se acreditó que la red contra la que se llevó a cabo la intervención constituyó un entramado empresarial, utilizando personas interpuestas, en el que se han incorporado capitales de origen ilícito, procedentes de otras sociedades constituidas principalmente en Chipre y las Islas Vírgenes, países que no cooperan con España en materia de intercambio de información de carácter económico.

Crear sociedades

Para poder aflorar el dinero negro, la red constituía supuestamente sociedades o las adquiría para incorporar los capitales procedentes de sociedades extranjeras y, posteriormente, invertía este capital en la adquisición, mediante préstamos irreales, de inmuebles en España, donde hasta ahora se ha acreditado que han invertido más de 10 millones de euros con este procedimiento, según informó en la jornada de ayer la Policía.