Los Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía están efectuando diversos registros en Barcelona y localidades del área metropolitana en una operación conjunta contra el blanqueo de capitales en la que está previsto que se practiquen once detenciones a personas acusadas de blanquear 10 millones de euros.

El dinero está presuntamente vinculado al crimen organizado y blanqueado mediante la compra de inmuebles y la actividad de un restaurante de lujo, que ya ha sido cerrado. La red contra la que se dirige está acusada de delitos de organización criminal, blanqueo y falsedad de documentos oficiales y contra la Hacienda Pública.

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Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, en la operación se prevé la detención de once personas así como el cierre del restaurante Yubari, un japonés de lujo situado en la avenida Diagonal de Barcelona ya que, supuestamente, su principal finalidad es el blanqueo de dinero procedentes de actividades delictivas.

En la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, también se están efectuando 16 entradas y registros, así como el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y el embargo de una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles..

Según Anticorrupción, en la investigación se ha acreditado que la red contra la que se dirige la operación ha constituido un entramado empresarial, utilizando personas interpuestas. En él se incorporaban capitales de origen ilícito, procedentes de otras sociedades constituidas principalmente en Chipre y las Islas Vírgenes, países que no cooperan con España en materia de intercambio de información económica.

Para poder aflorar el dinero negro, la red supuestamente constituía o adquiría sociedades para incorporar los capitales procedentes de sociedades extranjeras. Posteriormente, invertía este capital en la adquisición, mediante préstamos irreales, de inmuebles en España, donde hasta ahora se presume que han invertido más de 10 millones de euros con este procedimiento.

Ante la falta de la debida justificación del origen lícito de los fondos de la inversión en España, los detenidos están acusados de un delito de blanqueo de capitales ya que, según Anticorrupción, existe una vinculación de los fondos usados por esta red con el crimen organizado.