La revelación de documentos filtrados esta semana, los llamados Papeles de Panamá, salpica al círculo de confianza de Marine Le Pen y la financiación de su campaña electoral en 2012. Según la información que publica Le Monde, Frédéric Chatillon, empresario e íntimo amigo de Le Pen, y Nicolas Crochet, responsable del programa económico de 2012, pusieron en marcha un complejo sistema de sociedades offshore para sacar dinero de Francia. Las fechas dejan pensar que el dinero tendría relación con la trama de financiación ilegal de la campaña presidencial que investiga la Justicia francesa, por la que ambos están imputados desde abril de 2015.

Mientras, el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, anunciaba ayer que su país ha vuelto a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales, y reclamó acelerar la acción internacional para luchar contra la opacidad fiscal y el fraude. «Francia ha decidido reinscribir a Panamá en la lista de países no cooperativos, con todas las consecuencias para todos los que hagan transacciones con Panamá», señaló Sapin, según Efe. El ministro alegó que «Panamá es un país que ha pretendido hacer creer que era capaz de respetar los grandes principios internacionales» sobre la transparencia financiera, y lamentó que eso le hubiera permitido «salir de la lista negra».

Valiéndose de sociedades pantalla y falsas facturas a través de Hong Kong, Singapur, Panamá e Islas Vírgenes, «con la voluntad de escapar de los servicios de antiblanqueo francés», según Le Monde, Chatillon y Crochet lograron desviar 316.000 euros desde la sociedad Riwal, que dirige Chatillon, principal proveedor del FN en la última campaña presidencial.

Jean-Marie Le Pen, el patriarca del clan que representa actualmente la primera fuerza en intención de voto en Francia según los últimos sondeos, también pudo usar una sociedad oculta en las Islas Vírgenes británicas para sacar de su país hasta 2,2 millones de euros en billetes, lingotes y monedas de oro. Una cuestión que la Justicia gala investiga desde hace un año en relación con un supuesto fraude fiscal dirigido por Le Pen y su mujer.

El diario francés descubre al detalle el complicado entramado puesto en marcha por Chatillon y organizado junto a Crochet para sacar 316.000 euros de la sociedad Riwal del territorio francés –desviándolo a una empresa con base en Singapur dirigida por un amigo– Pascal Xatart, sin explicar el origen del dinero.

En mayo de 2012, desde Unanime France, una sociedad vinculada a Riwal y al FN, y con la gestión del despacho de abogados Mossack Fonseca, Chatillon adquiere la sociedad pantalla Time Dragon, con base en Hong Kong, pero cuya sociedad madre está domiciliada en las Islas Vírgenes británicas. De esta forma se hace pasar el dinero a Pascal Xatart en Singapur sin llamar la atención en Francia.

En este punto interviene Crochet que propone utilizar la empresa de su hermano en Hong Kong, la compañía Ever Harvest Garments Limited, para emitir falsas facturas que permitan explicar la transferencia de fondos desde Francia a Asia. Así se justifican, por ejemplo la creación de sitios webs para Rassemblement Bleu Marine, una coalición de ultraderecha de la que forma parte el FN. Una vez que Ever Harvest recibe el dinero, éste se traspasa a Time Dragon.

Por último, Frédéric Chatillon recupera sus fondos en Hong Kong que vierte en Giift, la sociedad de su amigo Pascal Xatart, comprando la parte de un accionista de Luxemburgo, dándole una nueva salida al dinero: Singapur. Una vez realizada la operación, la sociedad pantalla con base en las Islas Vírgenes se disuelve en octubre del año 2014 y Time Dragon pasa a llamarse Unanime Asia.

Chatillon ha defendido ante los jueces que esta operación se realizó por «hacer un favor a un amigo», algo que parece no convencer a la Justicia dada la complejidad de los trapicheos que ambos pusieron en marcha. Según Le Monde, los investigadores sospechan que este dinero pudo volver al Frente Nacional aunque esto no se ha aclarado aún.

El empresario también ha hablado con el diario francés, al que ha asegurado que tanto él como los socios de Unanime decidieron invertir en Asia por las «atractivas perspectivas de rentabilidad» que ofrece la región y con la intención de «huir de la presión mediática habitual en Francia». Chatillon niega que ese dinero tenga relación los servicios prestados en las campañas electorales de 2012.