La Policía Nacional ha detenido e imputado a 612 personas e investigado a 95 empresas sin actividad real que podrían haber defraudado a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo 10,6 millones de euros. Según informó ayer la Dirección General de la Policía, entre los detenidos figuran administradores de las sociedades mercantiles, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que supuestamente regularizaron, gracias también al fraude, su situación administrativa en España.

presuntos delitos de falsificación y estafa han sido destapados a través de esta operación.

personas han sido detenidas o imputadas por los agentes en esta gran operación policial contra el fraude a Hacienda.

empresas que presuntamente no desarrollaban ninguna actividad real han sido detectadas en esta investigación policial. 22 de ellas han sido localizadas en la zona de Alicante y Murcia.

La operación se llevó a cabo en Murcia, Madrid, Valencia y Alicante contra empresas que no tenían actividad real, pero que declaraban realizar labores en sectores como la hostelería, la construcción, la mensajería, la limpieza y la jardinería. Según informaron fuentes policiales, la operación se ha saldado en la zona de Murcia y Alicante con 41 detenidos y 48 imputados y la detección de 22 empresas ficticias. Éstas habrían defraudado presuntamente unos tres millones de euros.

Durante varios meses los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han llevado a cabo una exhaustiva investigación. Estas pesquisas se iniciaron después de que los agentes detectaran un importante número de empresas sospechosas en estas cuatro provincias.

Permisos de residencia

Tras un estudio detallado de la documentación proporcionada por el servicio de prevención de los delitos económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las direcciones provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los investigadores concluyeron el carácter supuestamente fraudulento de 95 sociedades mercantiles.

Según informaron fuentes del cuerpo, estas empresas supuestamente ficticias, entidades físicas o jurídicas que realmente se encontraban sin actividad laboral real y efectiva, eran utilizadas supuestamente de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores. A cambio de dinero, los integrantes de esta red daban de alta a los empleados en la Seguridad Social.

Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del sistema de la Seguridad Social. Asimismo, según informaron fuentes policiales, mediante la utilización de los falsos contratos lograban las autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.

Los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía han esclarecido 980 delitos de falsificación y estafa, han destapado un fraude de 10.666.627 euros y han arrestado a 235 personas e imputado a otras 377.

Las investigaciones, que continúan abiertas, han sido desarrolladas por agentes de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Comisaría General de Policía Judicial, de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de las jefaturas superiores de Policía de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia.