La Guardia Civil asestó ayer un duro golpe a las estructuras mafiosas asentadas en España y vinculadas a las tramas rusas. En el marco de la operación Clotilde, detuvo a cuatro personas en Lloret de Mar (Gerona). Los capturados formaban parte de una trama criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes principalmente de Rusia, que podrían pertenecer a importantes organizaciones criminales.

Los investigadores sospechan que esta trama ha podido blanquear más de 56 millones de euros en los dos últimos años, a través de un entramado de empresas que realizaba inversiones inmobiliarias en la Costa Brava.

A los detenidos, que serán trasladados el lunes a la Audiencia Nacional, se les imputan delitos contra la Hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. El alcalde de Lloret, Romá Codina, mantuvo que en el Ayuntamiento están tranquilos y que no tienen nada que ver con el caso.

Pocos minutos después de las 8 de la mañana, agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, dirigidos por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, entraron en el Ayuntamiento de Lloret de Mar con un requerimiento judicial para que les entregaran información sobre personas físicas y jurídicas. El alcalde aseguró que se había colaborado tanto con la Guardia Civil como con la Fiscalía anticorrupción y que se había entregado toda la documentación reclamada.
Los agentes distribuidos estratégicamente por la localidad detuvieron al empresario Andrei Petrov, a su padre, Boris Petrov, a su secretaria, Jessica Olguin, y a la arquitecta local Pilar Gimeno, propietaria de la inmobiliaria «Fincas Gimeno», ubicada en el número 13 del paseo Marítimo. Según los investigadores, la actividad principal de este grupo, estructurado jerárquicamente y cuyo cabecilla está en Rusia, consistía en el blanqueo de capitales procedentes de ese país, que tras pasar por terceros estados, algunos de ellos considerados paraísos fiscales, llegaban a España para realizar inversiones de tipo financiero e inmobiliario.

Los agentes estuvieron durante horas registrando tanto los domicilios como los negocios de los detenidos y se incautaron de numerosa documentación para su posterior análisis. Además, en el domicilio de Andrei Petrov también intervinieron un fusil de asalto Kalashnikov, que remitirán al Laboratorio Central de Criminalística para su estudio. También registraron la oficina de urbanismo de la localidad.

El principal responsable del entramado criminal establecido en Lloret sería Andrei Petrov, quien partiendo de una simple churrería habría creado un entramado de empresas controladas por numerosos colaboradores. Petrov se había infiltrado en el tejido económico y social de la zona, realizando numerosas operaciones financieras e inmobiliarias vinculadas con el Ayuntamiento de Lloret de Mar, como la construcción de un centro comercial, e incluso esponsorizando clubes deportivos de la localidad.

Según la Guardia Civil, esta red criminal contaba también con sociedades y colaboradores estratégicamente ubicados en diversos países como Islas Seychelles, Chipre, Andorra, República Eslovaca e Islas Vírgenes Británicas, entre otros.

Durante las investigaciones, los agentes descubrieron que el dinero que blanqueaban procedía de importantes organizaciones criminales de origen ruso como Solntsevskaya y Solomonskaya, así como de algunos de sus líderes. En concreto, existen indicios que vincularían algunas de las empresas investigadas con Semion Mogilevich, uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI estadounidense.

Además de las cuatro detenciones realizadas, los agentes tienen previsto durante los próximos días tomar declaración a otras personas para determinar su grado de participación en las Los agentes distribuidos estratégicamente por la localidad detuvieron al empresario Andrei Petrov, a su padre, Boris Petrov, a su secretaria, Jessica Olguin, y a la arquitecta local Pilar Gimeno, propietaria de la inmobiliaria «Fincas Gimeno», ubicada en el número 13 del paseo Marítimo. Según los investigadores, la actividad principal de este grupo, estructurado jerárquicamente y cuyo cabecilla está en Rusia, consistía en el blanqueo de capitales procedentes de ese país, que tras pasar por terceros estados, algunos de ellos considerados paraísos fiscales, llegaban a España para realizar inversiones de tipo financiero e inmobiliario.

Los agentes estuvieron durante horas registrando tanto los domicilios como los negocios de los detenidos y se incautaron de numerosa documentación para su posterior análisis. Además, en el domicilio de Andrei Petrov también intervinieron un fusil de asalto Kalashnikov, que remitirán al Laboratorio Central de Criminalística para su estudio. También registraron la oficina de urbanismo de la localidad.

El principal responsable del entramado criminal establecido en Lloret sería Andrei Petrov, quien partiendo de una simple churrería habría creado un entramado de empresas controladas por numerosos colaboradores. Petrov se había infiltrado en el tejido económico y social de la zona, realizando numerosas operaciones financieras e inmobiliarias vinculadas con el Ayuntamiento de Lloret de Mar, como la construcción de un centro comercial, e incluso esponsorizando clubes deportivos de la localidad.

Según la Guardia Civil, esta red criminal contaba también con sociedades y colaboradores estratégicamente ubicados en diversos países como Islas Seychelles, Chipre, Andorra, República Eslovaca e Islas Vírgenes Británicas, entre otros.

Durante las investigaciones, los agentes descubrieron que el dinero que blanqueaban procedía de importantes organizaciones criminales de origen ruso como Solntsevskaya y Solomonskaya, así como de algunos de sus líderes. En concreto, existen indicios que vincularían algunas de las empresas investigadas con Semion Mogilevich, uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI estadounidense.

Además de las cuatro detenciones realizadas, los agentes tienen previsto durante los próximos días tomar declaración a otras personas para determinar su grado de participación en las actividades de la organización criminal investigada. Por ello, no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.