El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga la implicación de la red de blanqueo de capitales liderada por el empresario chino Gao Ping en infinidad de delitos, como inmigración ilegal, matrimonios concertados entre chinos y españoles, extorsión, prostitución y hasta juego ilegal. Así se desprende de algunos autos dictados por el magistrado respecto a varios de los detenidos que por el momento han prestado declaración en sede judicial, y en los que se hace hincapié en los métodos de la organización desmantelada en la ‘operación Emperador’.
En concreto, el juez destaca que el dinero que la red sacaba físicamente de España procedería del contrabando y el fraude fiscal, si bien también tendría su origen en delitos contra la propiedad industrial e intelectual y tráfico de seres humanos y de estupefacientes. Los envíos de dinero a China se producirían cada mes y en cada ocasión las cantidades oscilaban entre los cuatro y cinco millones de euros.
La red intentaba esquivar los controles contra el blanqueo de capitales obteniendo numerosas fotocopias de pasaportes, la mayoría falsos o manipulados, y realizaba los envíos a nombre de personas que figuraban en los mismos. Con estos métodos, destaca el juez, la organización movía un «altísimo volumen de dinero» al margen de los cauces legales.
Se investigan también delitos de inmigración ilegal a través de matrimonios concertados entre chinos y españoles con el fin de conseguir permisos de residencia, así como fraudes a la Seguridad Social para obtener de forma fraudulenta la cobertura sanitaria. En estas actividades estaría implicada una gestoría de Madrid, en la que se cobraba a ciudadanos chinos entre 16.000 y 18.000 euros para regularizar su situación o se les ofrecía la posibilidad de trabajar gratis entre dos y tres años en los negocios que la red tiene en España para resarcir sus deudas.
Inspector y sargento
Además, el juez ha imputado un delito de cohecho al inspector de Policía Nacional y al sargento de la Guardia Civil que fueron detenidos en el marco de la ‘operación Emperador’ por recibir favores de la trama a cambio de haber realizado favores, aunque les ha dejado en libertad sin medidas cautelares.
Además, dictó ayer el ingreso en prisión provisional incondicional del empresario Oriol Mestre, que fue detenido el viernes en La Seu d’Urgell (Lérida) cuando supuestamente quería cruzar la frontera. Está acusado de blanqueo de capitales.