El jefe de los chinos… es holandés. O, para precisar, él era el principal blanqueador del dinero negro de los arrestados en la operación Emperador. Su comisión rondaba el 3% y su oficina principal era un bufete de Madrid.

Las investigaciones policiales de la operación Emperador, que han durado tres años, se centraron pronto en un empresario de los Países Bajos porque él era quien tenía la infraestructura para blanquear dinero. Es un hombre de grandes negocios, con capacidad para montar una red internacional a través de la cual mover el dinero de contrabando, y su comisión oscilaba entre el 1,5% y el 3%.

Las empresas de Gao Ping, el empresario y marchante de arte chino detenido, utilizaban las tapaderas proporcionadas por este holandés para blanquear dinero negro. La principal oficina de toda esta infraestructura estaba además en un céntrico despacho de abogados de Madrid, según fuentes de la investigación.

También jugaba un papel destacado en la red una mujer de nacionalidad israelí, que actuaba como intermediaria con grandes fortunas españolas en paraísos fiscales, a las que la mafia china ofrecía disponer de dinero en metálico en España, informa Europa Press.

Las cantidades de dinero exportadas ilegalmente a China y otros países por la organización son difíciles de calcular, puesto que se parte de que todos los libros de contabilidad de las empresas intervenidas tienen cifras falsas. Así, igual que anteayer se dijo que la trama sacaba de España unos 300 millones al año, ayer se rebajó esta cifra a 160.

De todas formas, las cantidades de dinero detectadas por la Comisaría General de Policía Judicial son ingentes. Se cree que los envíos nunca eran menores de 100.000 euros y, al menos dos veces durante la investigación, se descubrieron remesas de un millón en efectivo.

En una de esas ocasiones, se intervino el dinero en un control rutinario de carretera, a la altura de Burgos, y se efectuó la operación con ayuda de la Policía Local, de tal manera que no despertara sospechas sobre la investigación que había en curso.

El sigilo con el que se ha investigado ha dado como resultado la intervención de una gran cantidad de dinero en efectivo, así como de joyas y diamantes, valorados en 600.000 euros y encontrados ayer en Madrid.