La trama de blanqueo de capitales por redes chinas desarticulada ayer en una macrooperación coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sacaba cada mes del país entre 4 y 5 millones de euros que eran transportados, en metálico, en furgonetas, coches y trenes. A ello hay que sumar ingentes cantidades blanqueadas en distintos paraísos fiscales. Más de 100 personas fueron arrestadas.

Fuentes jurídicas estiman que es difícil hacer una valoración económica de la cantidad total de dinero que manejaban estas mafias al no saberse de momento cuáles eran las cantidades que se blanqueaban en paraísos fiscales.

En cuanto al efectivo, se calcula que la salida del país de esos millones mensuales se vendría produciendo en los dos últimos años.

La Policía intervino grandes cantidades de dinero y más de 202 vehículos. En cuanto a los detenidos, al concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, el socialista José Borras, se le vincula indiciariamente con la concesión de licencias fraudulentas de locales a miembros de la trama a cambio de distintas cantidades económicas aun por cuantificar. Fuentes jurídicas precisan que el cabecilla de la red de blanqueo es el empresario chino y marchante de arte de Gao Ping. También ha sido arrestado el actor porno Nacho Vidal por ayudar presuntamente a la trama a través de su productora. Concretamente, sería el cuñado del actor, el marido de su hermana (ambos detenidos en la operación) el responsable de realizar facturas falsas utilizando la citada productora. Las mismas fuentes añaden que la implicación de Vidal con la trama es tangencial, y que el núcleo duro de la misma se centra en los negocios de Ping. Precisamente, uno de los principales puntos de la operación es el polígono industrial de Cobo Calleja, donde se ubica uno de las mayores plataformas comerciales de comercio de productos chinos de toda Europa. También hubo detenciones y registros en Barcelona, Málaga, San Sebastián, Valencia, Zamora.

La operación Emperador supone “probablemente” la actuación más grande realizada por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delitos fiscales.

El puente entre China y España

Gao Ping, de 45 años, es el supuesto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales relacionada con las mafias chinas, que fue detenido ayer en el marco de la operación Emperador, es un importante empresario, que pretendía convertirse en un “puente” entre España y China con negocios relacionados con el arte.

Él mismo aseguró en 2008 que su objetivo era dar a conocer el arte moderno chino, en ebullición, en el mundo, y en concreto en España, donde ha sido promotor de varias exposiciones y proyectos.

El polígono Cobo Calleja era el centro de actividades de una red de blanqueo de capitales, que recibía productos de China, de los que después sólo se declaraba una parte a Hacienda. El “dinero negro” era blanqueado por los miembros de esta trama en paraísos fiscales o, incluso, trasladado a China oculto en bolsas en trenes o coches.

Otro método para lavar el dinero eran las sociedades tapadera o negocios como karaokes o restaurantes e, incluso, según fuentes jurídicas, la productora del actor porno Nacho Vidal, que ha sido también arrestado junto a su hermana por su supuesta participación en el blanqueo de capitales.

De la importancia de la operación da cuenta la participación de los 6 juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional y varios secretarios judiciales, que, según fuentes jurídicas, han coordinado alrededor de 108 detenciones y 120 registros, 50 de ellos ejecutados de forma simultánea. También hubo registros y arrestos en Barcelona, Málaga, San Sebastián, Valencia y Zamora. El polígono Cobo Calleja es el mayor centro comercial de empresarios chinos de toda Europa y está situado a unos 12 kilómetros del centro de Madrid.