Aún era de noche cuando explotó el despliegue policial a golpe de arietes y mazas. Simultáneamente, más de 300 agentes de Policía y Vigilancia Aduanera comenzaron a asestar un gran golpe al blanqueo de capitales en toda España. La mayoría de los más de 80 detenidos con que ha arrancado la operación Emperador son empresarios chinos, que se sospecha que han blanqueado entre 200 y 300 millones anuales durante años.

La investigación se remonta a 2009, cuando unos contenedores sospechosos llegados al puerto de Valencia ofrecieron a la Fiscalía Anticorrupción un hilo del que tirar. El asunto de los contenedores se quedó en la justicia local, pero aquel hilo acabó desenredando una gigantesca red internacional de blanqueo que llevaba anudada una larguísima lista de delitos.

El polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid), que es el mayor de toda Europa y sede de 400 empresas chinas, concentró el grueso de la operación. Las compañías de Gao Ping, un prestigioso negociante y marchante de arte, junto a las de sus socios empresarios, han sido las principales investigadas en la trama, que también alcanza a funcionarios, a un concejal socialista de Fuenlabrada y al actor porno Nacho Vidal.

La Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional han coordinado la macrorredada que empezó ayer y continúa hoy en Madrid, Getafe, Parla, Fuenlabrada, Málaga, Zamora, Barcelona y otras localidades. Se han registrado decenas de casas, naves industriales y se ha reventado ya una veintena de cajas fuertes, en las que se han encontrado al menos seis millones de euros y gran cantidad de joyas. Está previsto que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comience hoy mismo a tomar declaración a los detenidos de mayor relevancia, aquellos para los que el Ministerio Público podría reclamar la prisión provisional.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, explicó que los delitos más graves son los de blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Pero el «delito base» es otro: el contrabando de mercancías procedentes de China, lo que a su vez implicaba sobornar a funcionarios (delito de cohecho) y falsificar documentos que dieran apariencia de legalidad a todos los manejos. Puesto que no declaraban las ganancias, la red también cometía delitos contra la Hacienda Pública. La larguísima lista delictiva la completan delitos contra la propiedad industrial, coacciones y amenazas a compatriotas y delitos contra los derechos de los trabajadores. Estos últimos, directamente relacionados con la inmigración ilegal de ciudadanos chinos y su explotación en España.

De hecho, entre los detenidos está una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, dedicada a gestiones de extranjería, a la que la red supuestamente sobornaba a cambio de permisos de residencia. El concejal fuenlabreño, en cambio, se supone que cobraba comisiones por facilitar licencias a los chinos que querían hacer negocios en Cobo Calleja. Todos los comercios investigados se dedican a productos típicos del Todo a 100, como menaje del hogar fabricado en plástico. Los empresarios chinos manejan sobre todo dinero en efectivo, y por eso los registros se centraron en encontrar capitales listos para ser evadidos.

Los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía fueron los encargados de localizar las cajas fuertes ocultas y abrirlas. Entre los hallazgos de ayer, hay una cámara acorazada que guardaba más de un millón de euros en efectivo. Los registros contaron también con perros especializados en buscar dinero y drogas, aunque por el momento no han encontrado estupefacientes. También se ha requisado gran cantidad de documentos.

A la hora de blanquear, la red empleaba tres sistemas, según Anticorrupción. Uno de ellos consistía en enviar compatriotas «con bolsas o maletas de dinero» hasta China, donde entregaban las cantidades a la organización, que a su vez lo invertía en diversos negocios, entre ellos el inmobiliario.

Un segundo método consistía en hacer multitud de transferencias aparentemente legales a su país. La red llegó incluso a crear sus propias agencias para hacer los envíos de dinero con más facilidad.

El último sistema era el llamado «de compensación». Consiste en que la red china contacta con españoles que ya tienen dinero colocado en un paraíso fiscal. Ellos entregan dinero en efectivo a esa persona, que a su vez hace transferencias desde el paraíso fiscal directamente a China. Para estas actividades, la red contaba con la colaboración de despachos de abogados, según la Fiscalía.

Hasta ahora, las redes desarticuladas en España solían cometer los delitos en el extranjero y lavar las ganancias en España. Esta vez es al revés: en el territorio español quedaban los delitos cometidos y el dinero blanqueado iba a China. Una parte del efectivo sí se quedaba aquí y era derivado a actividades legales como karaokes y restaurantes.

En la operación Emperador han colaborado las autoridades chinas, y unas 20 nuevas detenciones en el extranjero podrían sumarse a las realizadas en España. Las cifras de la operación abruman: se han embargado cuentas bancarias de 122 personas jurídicas y 235 sociedades en 50 entidades financieras, 202 vehículos y joyas, obras de arte y armas.

En el centro neurálgico de la operación, alrededor de 10 naves industriales de Cobo Calleja precintadas ayer por los agentes de la Policía, muchos transportistas y empleados se quedaron sin poder acceder a sus puestos de trabajo.

Esta investigación ha durado alrededor de tres años y en ella han participado agentes de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera, la Unidad de Delincuencia Violenta y Especializada y la Jefatura Superior de Policía de Madrid, además de Interpol y Vigilancia Aduanera.

>Preguntas con respuesta.Pablo Herraiz y Manuel Marraco explican las claves del caso.