El que fuera alcalde de la localidad malagueña de Casares fue detenido bajo el cargo de blanqueo de capitales. Juan Sánchez García, de Izquierda Unida (IU), está acusado de formar parte de una compleja y completa estructura criminal que se dedicaba al blanqueo para la mafia rusa, en concreto, para la Kremliovskaya. La investigación del Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona tiene bajo la lupa a una veintena de sociedades instrumentales con las que se lavaba dinero procedente fundamentalmente del narcotráfico, entre otras actividades delictivas.

La trama de corrupción y blanqueo desmantelada en la localidad malagueña de Casares no sólo tiene vínculos políticos. Lo más destacado es que detrás de esta red se encuentra la mafia rusa y aparece implicado uno de los mayores narcotraficantes del mundo.

Según explicaron a EL MUNDO fuentes cercanas al juzgado que investiga los hechos, la organización criminal Kremliovskaya y Robert Fanchini, condenado en Estados Unidos por ser uno de los mayores narcos del mundo, aparecen como los blanqueadores de esta trama que, durante años, ha reinvertido sus beneficios de millones de euros en la costa malagueña. La operación, llevada a cabo por la Policía y la Guardia Civil y bautizada como Majestic, ha destapado cientos de inversiones en sociedades inmobiliarias y de apuestas deportivas cuya única finalidad era el blanqueo de capitales procedentes de las actividades ilícitas de esta rama de la mafia rusa y de algunos de los más grandes capos de la droga.

Al frente de esta trama, según estas informaciones, estaría Robert Gaspar, al que se le considera máximo responsable y cuya llegada a Casares dio origen a las pesquisas policiales. A este ciudadano de nacionalidad francesa y origen ucraniano se le atribuye la puesta en marcha de un entramado societario relacionado con grandes inversiones inmobiliarias y dedicado al blanqueo de millones de euros. Las cifras que esta trama vinculada a la mafia ha podido blanquear al menos desde 2006 están aún sin concretar, pero estas fuentes auguran que serán «escandalosas».

La investigación entiende que, además de Gaspar, en la cúspide de la trama estaría la madre de éste, la también ucraniana Anna Chahbazian, junto a Robert Mani, al que se considera otro de los máximos responsables y, además, testaferro de la red. Además de los presuntos dirigentes, la trama contaba con el apoyo de varios abogados de la Costa del Sol, que están en el punto de mira de la Policía.

En la primera fase de la operaciónMajestic ha sido detenido el ex alcalde de Casares (de Izquierda Unida) Juan Sánchez García, junto a su mujer. La operación Majestic sigue plenamente abierta y el número de detenidos se ampliará de forma considerable. De hecho, el juzgado de Estepona que instruye la causa aún mantiene el secreto del sumario.

Desde el juzgado se baraja la posibilidad de que la cifra de detenidos se acerque a la veintena. Se ha detectado la llegada de importantes cantidades de dinero a España desde diferentes paraísos fiscales, relacionadas con el tráfico de drogas en Estados Unidos. Y con esos fondos de dudosa procedencia se levantó una urbanización en el municipio malagueño de Casares y se pusieron en marcha varias sociedades de apuestas con sedes físicas y en la Red.

De forma constante desde el boom del ladrillo en la costa del Sol, esta trama, a través de varios testaferros y de un complejo sistema societario, transfería cantidades millonarias de euros procedentes de las actividades delictivas. Hasta ahora, los operativos han detectado ya al menos una veintena de empresas creadas por la Kremliovskaya y que utilizan para el blanqueo, todas asentadas en esa zona malagueña.

Las transacciones de efectivo procedentes de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales están relacionadas con investigaciones abiertas en su mayor parte en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. La actuación está en manos de la Policía y la Guardia Civil, que trabajan de manera conjunta, junto a la Fiscalía Anticorrupción y bajo el mando del Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona.

Los agentes centran sus pesquisas en las sociedades Majestic Construction and Development Group SL y Majestic Land SL. En los informes policiales se detallan las actividades realizadas por las denominadas «secretarias en España» de las sociedades instrumentales.

Además, se investiga la utilización, por parte de uno de los testaferros de la cuenta de un abogado sospechoso de trabajar para esta red y cuya función era mandar dinero de otra cuenta abierta en Dubai y cuyo titular es otra sociedad asentada legalmente en Estonia. Las pesquisas, de extrema dificultad, apuntan a que habrá nuevos resultados en breve.