La Policía Nacional acaba de desmantelar una red de blanqueo que evadió unos 100 millones de euros a China y que tiene elementos propios de una auténtica trama mafiosa: guardaespaldas rumanos, palizas por encargo e incluso un intento de secuestro frustrado. Según fuentes próximas al caso, los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Alicante tuvieron que precipitar esta operación al descubrir que uno de los implicados, de origen mexicano, aunque asentado en Cartagena, había contratado a dos rumanos y un magrebí para raptar al presunto cabecilla de la trama, el empresario de la localidad alicantina de Petrer Alejandro Rico.

Ambos habían sido socios, pero sus desencuentros comenzaron cuando el mexicano intentó jugársela al presunto líder del entramado de blanqueo. Según fuentes próximas al caso, Rico se dedicaba a evadir dinero procedente de los comerciantes chinos afincados en Alicante. Para ello, supuestamente falsificaba compras de contenedores procedentes de China, aunque los productos nunca existieron.

Posteriormente, a través de diversas transferencias a diferentes países, enviaba a China los beneficios en negro obtenidos por los empresarios chinos que contrataban sus servicios para evadir su capital y no pagar impuestos. Cuando Rico entró en contacto con el mexicano arrestado en Cartagena, se lo presentaron como un poderoso inversor. Utilizó esta red de contactos para evadir al fisco, pero, poco a poco, se fue haciendo con los colaboradores de Rico, porque su propósito oculto, presuntamente, era desbancar al empresario de Petrer y liderar la maquinaria de blanqueo a través de testaferros.

Sus relaciones se rompieron cuando, al parecer, los colaboradores de Rico le alertaron de que su socio mexicano podría estar blanqueando dinero del narcotráfico. Ambos se cruzaron amenazas que supuestamente materializaron a través de sus respectivos matones. Así, el empresario de Petrer presuntamente envió a dos rumanos para darle una brutal paliza a su exsocio. Le golpearon con una barra de hierro, y tuvo que ingresar en un hospital de Murcia con el pómulo fracturado. Este sospechoso fue arrestado en Cartagena tras recibir el alta.

Más de 20 arrestos

No obstante, antes le dio tiempo a planear su venganza. Según fuentes próximas al caso, el mexicano contrató a otros dos rumanos y un magrebí para secuestrar a Rico. Sin embargo, la Policía pudo evitarlo, lo que precipitó la operación, que culminó con más de 20 arrestos. Está previsto que hoy pasen a disposición judicial en Alicante, Elche, Elda, Benidorm y Murcia.

La investigación sobre esta trama se cruzó con las pesquisas que mantiene abiertas desde el pasado año su homólogo de la localidad alicantina de Elda. En ellas figura como imputado el presunto líder de la trama de blanqueo ahora desarticulada por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, Alejandro Rico, según confirmaron fuentes judiciales.

Esa causa se sigue por varios delitos de fraude fiscal, está bajo secreto de sumario y, según otras fuentes consultadas, afecta a medio centenar de sospechosos y unas sesenta empresas, muchas de ellas del sector del calzado de la comarca del Medio Vinalopó.

A la cabeza de ese monumental entramado defraudatorio figuran dos mercantiles administradas por Rico: Nepalia SL y Nepacurt SL. La primera de ellas fue objeto de un exhaustivo registro por parte de agentes del la Unidad de Delincuencia Económica el miércoles. Los inspectores de la Agencia Estatal Tributaria (AET) trabajaron durante meses para desmenuzar la compleja infraestructura delictiva, que utilizaba múltiples empresas intermedias para eludir el pago del IVA y otros impuestos y blanquear posteriormente el dinero.

Una vez concluida sus propias pesquisas, Hacienda remitió toda la documentación a la Fiscalía provincial de Alicante. Un responsable del Ministerio Público estudió el caso e interpuso una querella a finales de septiembre de 2011. El fraude ha supuesto un perjuicio de varios millones.