Bilbao. Adquirían los productos de bajo coste en Madrid y Valencia, sin declarar por su compra, y los traían a Bizkaia en barco para venderlos a los propietarios de los bazares chinos distribuidos por el territorio. También sin declarar. En el camino quedan miles y miles de euros. La Hacienda vizcaina ha detectado tres nuevos focos de fraude; las tiendas de chinos, las máquinas tragaperras y la compraventa de vehículos de alta gama. En los bazares orientales, el fraude asciende a los 2 millones de euros; en la compraventa de coches de lujo, más de 3 millones, y en las máquinas tragaperras, a más de 25 millones. En algunos casos se está tramitando ya la instrucción penal por delito fiscal.

La lucha contra el fraude sigue dando sus frutos: “Estamos contentos con lo conseguido y seguiremos en la misma línea hasta pillar a los estafadores. Nuestro objetivo en esta legislatura ha sido combatir el fraude fiscal, independientemente de quién esté detrás. Seguiremos trabajando para erradicar esta lacra que supone mucho dinero para las arcas de los vizcainos y vizcainas”, destacó el diputado foral de Hacienda, Jose Mari Iruarrizaga.

En el caso de los empresarios asiáticos, el Departamento de Hacienda y Finanzas ha comprobado determinadas sociedades cuya actividad consiste en la importación de productos de bajo coste, procedentes generalmente de China. Un trabajo de muchos meses, muy laborioso en la que un equipo de expertos en fraude se está encargando de la investigación de los locales chinos. Hacienda ha investigado a diez empresas que tienen una facturación superior, en su conjunto, a los 30 millones de euros anuales y ha hecho un seguimiento del recorrido que hacen las mercancías entre los diversos operadores comerciales. Según apunta la investigación, y tras contrastar los datos guardados en los discos duros de los ordenadores, se ha comprobado que estas empresas "no declaraban una parte importante de las compras que realizaban a sus proveedores ni las ventas que realizaban a las tiendas que comercializan estos productos. En esta caso, se trata un fraude al Impuesto de Bienes de las Sociedades vizcainas que venden a las tiendas y también en el IVA.

El fraude a Hacienda se aproxima a los 2 millones de euros y se ha denunciado a un empresario por delito fiscal, por una estafa que supera la cantidad de 120.000 euros y que puede tener penas de cárcel. La noticia de las irregularidades en los bazares chinos fue recibida en el ámbito del pequeño y mediano comercio con satisfacción. Según denuncian, el crecimiento de los comercios con productos de importación ha hecho mucho daño a las ventas de los comercios locales. “Si trabajan y lo hacen de manera legal, perfecto. Todos buscamos sacar adelante nuestro negocio, pero de manera honrada. No se puede dejar de declarar miles de millones. Eso sí que no se puede concebir”, afirma la dueña de un pequeño negocio de ropa del Casco Viejo bilbaino.

Hasta la fecha se han finalizado expedientes de inspección en relación a tres sociedades y otras siete están en fase de comprobación. Fuentes de la investigación han confirmado que continúan cotejando datos y que no descartan nuevas denuncias a empresarios de productos de importación.

6.000 EUROS POR COCHE Además de en los bazares chinos, la Hacienda vizcaina ha detectado estafa en la compraventa de vehículos de lujo. Los vendedores de coches de gama alta utilizaban, según relatan fuentes de la investigación, facturas falsas, presuntamente, emitidas por entidades inactivas. Al parecer, los vendedores simulaban haber efectuado la compra en Bizkaia con el pago del IVA correspondiente cuando en realidad se había adquirido sin abonar el impuesto en el país de procedencia del vehículo. El fraude cometido mediante esta práctica puede superar los más de 3 millones de euros desde 2005. Hacienda indicó ayer que sus actuaciones estarán dirigidas tanto contra los responsables de las empresas implicadas como contra los compradores de los coches de gama alta, a los que se les exigirá el pago del IVA que se han ahorrado en la compra, lo que puede suponer una media de 6.000 euros por coche.

El tercer foco de fraude detectado y el que mayor volumen de estafa ha registrado se ha localidazo entre las empresas que explotan las máquinas tragaperras. La investigación ha descubierto que este sector estaría ocultando a las arcas vizcainas ingresos por un importe cercano a los 30 millones de euros anuales. La cuantía del fraude se elevaría a más de 25 millones de euros en los últimos cuatro años. En relación al sector tragaperras, el fraude consiste en no declarar la cantidad de ingresos que producen las máquinas la diferencia entre el dinero que entra y la que sale en premios. Hay que tener en cuenta que los ingresos de la máquinas tragaperras están exentos de IVA, por lo tanto no repercute en este impuesto, pero sí tiene efectos en los titulares de las máquinas en el IRPF o Impuesto de Sociedades, dependiendo si corresponde a personas físicas o jurídicas.

A lo largo de la legislatura, la Hacienda vizcaina ha aflorado un fraude por importe de 900 millones de euros y ha remitido al Ministerio Fiscal un total de 61 expedientes por presunto delito. La Diputación Foral de Bizkaia, en su empeño de denunciar a los que no declaran a Hacienda, dirige una investigación para acabar con el fraude fiscal en el territorio vizcaino. Del montante total, 281 millones de euros corresponden al ejercicio 2010 con 10 delitos ese año. Los inspectores de Hacienda llevaron a cabo 700.000 actuaciones. La mayoría fue para revisar declaraciones de IRPF o para cotejar datos de diferentes fuentes.