Un centro comercial, un hotel, un hostal, una treintena de viviendas, solares, garajes y locales comerciales, situados en su mayor parte en distintas localidades catalanas, han sido los bienes que la Policía Nacional ha descubierto y confiscado a esta mafia que realizaba sus operaciones en Rusia y otros países de Europa del Este.

La investigación transnacional dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción ha puesto al descubierto las operaciones ilegales de la banda, dedicada, entre 2005 y 2009, a blanquear dinero en España procedente de actividades criminales.

La bautizada por la Policía Nacional como operación Java, permitió detener a 79 de los criminales implicados el pasado marzo y otros 7 en junio, así como la incautación de un grupo de propiedades inmobiliarias valoradas en más de 24 millones de euros.

Además de los inmuebles cifrados en esta cantidad, se han bloqueado productos financieros por un importe millonario. Unos y otros fueron obtenidos mediante un complejo entramado empresarial. Con los beneficios de sus actividades ilícitas, hacían transferencias a España amparadas en contratos laborales falsos.

La presente actuación es el resultado de una ardua investigación contra la criminalidad organizada de origen ruso-georgiano.

Tras las detenciones de junio, la Policía Nacional realizó un total de 16 registros en distintas localidades catalanas. En ellos se intervino documentación que demostraba que el principal responsable había constituido en España una red empresarial dedicada a la adquisición de inmuebles con la finalidad de blanquear los capitales procedentes de las actividades criminales en Europa del Este.

Tres de los arrestados blanquearon en España cerca de seis millones de euros adquiriendo un hotel en la localidad tarraconense de Cunit y varios negocios hosteleros en Tarragona. El último de los detenidos, cuya tarea consistía en canalizar capitales para la organización, era un general ucraniano de origen armenio.