E. FIGUEREDO – Barcelona
Los Mossos d´Esquadra y la Policía Nacional han asestado esta semana un duro golpe a una banda de delincuentes de cuello blanco que se dedicaban a blanquear capitales de un grupo criminal rusogeorgiano. Se ha arrestado a seis personas, entre ellas un ex comandante de la policía armenia, en poblaciones de Barcelona y Tarragona. Es la segunda parte de una operación iniciada en el mes de marzo con 73 detenidos y dirigida por la Audiencia Nacional.

Parte de la habilidad de la banda era que simulaban ser hombres de negocios con tareas lícitas y habían conseguido la confianza de quienes los rodeaban. El grupo se había encargado de blanquear varios millones de euros procedentes del crimen organizado en zonas de la antigua Unión Soviética. Para dicho fin, la banda había desplegado un complejo entramado en España, que era el que facilitaba el blanqueo de los capitales ilícitos. Los miembros de la operación llevaron a cabo 16 entradas y registros de viviendas y locales en varias poblaciones costeras. Durante el desarrollo de esas diligencias se incautaron de gran cantidad de información mercantil, además de intervenir 14 vehículos de alta gama. Además, se logró la incautación de 42.000 euros en efectivo y equipos informáticos.

Fuentes policiales dieron ayer por desarticulada esta trama criminal asentada en España, por lo que se cree que se pone fin a su actividad. Eso no significa que la operación policial esté del todo cerrada y podrían producirse nuevas diligencias.