El líder la mafia georgiana desarticulada esta semana en España, Kakhaber Shushanashvili, «había planificado y dado instrucciones» para matar en la ciudad francesa de Niza a miembros de otras bandas rivales, a los que denominaban en su argot con el sobrenombre de «putos» o «adversarios». Así consta en dos autos dictados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande – Marlaska, en los que se detalla que la trama implantada en España, que se denominaba ‘Kutaisi’, mantenía un «enfrentamiento» con miembros de otras organizaciones establecidas en Francia, Italia y Holanda, y que Shushanashvili ordenó a dos de sus sicarios que se desplazaran hasta la citada localidad gala para asesinar a Vladimir Dzhemalovich Janashia, jefe de una de estas bandas rivales.

Los miembros de la red pretendían, a su vez, reunirse con sus adversarios y, «en unión de más ‘capos’ – nombre que daban a otros mafiosos afines – «quitarles el rango y después actuar de forma violenta contra ellos», tal y como hicieron con otros tres rivales, a los que propinaron «un fuerte castigo físico» en Holanda.

En sus resoluciones, Grande – Marlaska ordena el ingreso en prisión de 18 de los 21 detenidos en la ‘operación Java’ contra la mafia georgiana, entre los que se encuentra el español Juan Miquela Tomillero, y deja en libertad bajo fianza de 30.000 euros a Kateryna Mierkova, novia de Shushanashvili, y a otras dos personas. Aunque inicialmente se informó de que el número de detenidos en España ascendía a 24, fuentes jurídicas explicaron que ése fue el número de órdenes de detención que se expidieron, aunque tres de ellas se ejecutaron en otros países.

A los detenidos, el magistrado les imputa indiciariamente asesinato en grado de conspiración, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, falsificación, extorsión, amenazas, coacciones, tenencia de armas y robo con fuerza. Entre los encarcelados, se encuentra el contable de la organización mafiosa, que se había desplazado a Getxo desde Valencia con su compañera sentimental y dos hermanos

La banda, que tenía un carácter transnacional y fuertemente jerarquizado, estaba implantada desde el año 2005 en Barcelona, Gandía (Valencia) y Getxo (Vizcaya) y pretendía establecerse en Madrid. Sus actividades delictivas consistían en el blanqueo de capitales, la falsificación de carnés de conducir y documentos de identidad, la tenencia ilícita de armas, delitos contra el patrimonio, amenazas y extorsiones.

Bajo el nombre falso de Nikolai Rostov, Kakahaber Shushanashvili – hermano del líder internacional de la red, Lasha Shushanashvili, que logró escapar en Grecia antes de que fuera arrestado – gestionaba la «caja común» de la red española junto a su lugarteniente, Zviad Darsadze. Las intervenciones telefónicas ordenadas durante la investigación ponen de manifiesto que mantenía «un estrecho contacto» con otras bandas criminales de Georgia, Rusia, Ucrania y Armenia, y que ramificaciones de su organización actuaban en Suiza, Alemania, Austria, Italia y Francia, donde han sido detenida otras 60 personas.

Boda de conveniencia

En relación con el español detenido, el auto detalla que Juan Miquela Tomillero ayudaba a Kakhaber Shushanashvili en los negocios cediéndole sus cuentas bancarias para que la organización depositara dinero, ofreciéndole soporte logístico y proporcionándole vehículos asegurados. Además, en octubre de 2010, Shushanashvili contrajo un «matrimonio de conveniencia» con la española María José Caparrós Alonso, con el objetivo de «legalizar su situación administrativa, obtener su permiso de residencia español y, de esta forma, tener libertad de movimientos en Europa».

Aunque antes de la boda le prometió que le daría 5.000 euros por casarse con él, después del enlace nunca más la llamó, según consta en el auto de juez Marlaska, que añade que con motivo de las fiestas navideñas Shushanashvili repartió 2.000 euros a los jefes de la organización que estaban cumpliendo condena en cárceles europeas.